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　　 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—037

　　 华润三九医药股份有限公司

　　 关于董事、高级打点人员告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、 误导性告诉或重大漏掉。 公司董事会于克日收到董事郭巍密斯、邓荣辉先生，副总裁谈英先生提交的告退陈诉。郭巍密斯由于事情变换原因，提请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务；邓荣辉先生由于事情变换原因，提请辞去公司第八届董事会董事职务。谈英先生由于事情变换原因，提请辞去公司副总裁职务。郭巍密斯、邓荣辉先生、谈英先生告退后不再在本公司接受职务。停止本通告日，郭巍密斯、邓荣辉先生、谈英先生未持有本公司股票。 按照《公司章程》及有关划定，郭巍密斯、邓荣辉先生、谈英先生的告退申请自告退陈诉送达公司董事会时生效。此次董事告退不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将凭据法令礼貌和《公司章程》的有关划定，尽快选举发生新任董事。 公司董事会谨对郭巍密斯、邓荣辉先生、谈英先生在任职期间对公司成长做出的重要孝敬暗示衷心感激！ 特此通告。

　　 华润三九医药股份有限公司

　　 董事会

　　 二○二一年九月十日

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