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　　证券代码：300176 证券简称：派生科技 通告编号：2021-039

　　 广东派生智能科技股份有限公司

　　 关于董事告退的通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

　　 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今天收到公司董事袁建川先生的书面告退陈诉，，袁建川先生因小我私家原因申请辞去公司董事职务，告退后不再接受公司任何职务，袁建川先生的告退不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的划定，书面告退陈诉自送达公司董事会之日起生效。

　　 停止本通告日，袁建川先生未直接或间接持有公司股份，不存在该当推行而未推行的理睬事项。袁建川先生原定任期至2022年3月14日，其告退不会影响公司的正常出产策划打点。公司将按照《公司法》、《创业板股票上市法则》及《公司章程》等有关划定，尽快确定新的董事人选并提交至公司股东大会审议完成董事补选事情，并实时推行信息披露义务。

　　 公司及董事会对袁建川先生在任职期间为公司成长所做出的孝敬暗示衷心的感激。

　　 特此通告。

　　 广东派生智能科技股份有限公司董事会

　　 2021 年 9 月 28 日