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　　股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 通告编号：2021-052

　　 苏州禾盛新型质料股份有限公司

　　 关于独立董事告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完整，并对通告中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

　　 苏州禾盛新型质料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会克日收到公司独立董事贾国华先生的书面告退陈诉。贾国华先生因小我私家原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会下提名委员会、审计委员会所任职务。贾国华先生告退后，将不在公司及子公司接受任何职务。停止本通告日，贾国华先生未持有公司股份。

　　 贾国华先生的去职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，贾国华先生的去职将在公司股东大会选举发生新任独立董过后生效。在选举发生新任独立董事前，贾国华先生将继承推行职责。

　　 贾国华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司类型运作和协调成长发挥了努力的功课，公司董事会对此暗示衷心的感激。

　　 特此通告。

　　 苏州禾盛新型质料股份有限公司董事会

　　 二○二一年九月三十日

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