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证券代码：002313 证券简称：日海智能 通告编号：2021-058
本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。 日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于克日收到李翔先生递交的书面告退陈诉。李翔先生因小我私家原因，申请辞去第五届董事会董事、提名与薪酬查核委员会委员职务。李翔先生告退后不再接受公司其他职务。按照《公司法》、《公司章程》及有关法令、礼貌的划定，李翔先生的告退申请自送达董事会之日起生效。李翔先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对李翔先生接受前述职务期间的辛勤事情暗示衷心的感激！ 控股股东珠海九洲控股团体有限公司向公司出具了《珠海九洲控股团体有限公司关于推荐日海智能科技股份有限公司董事候选人的函》，推荐康晓丹先生为公司非独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。经董事会提名与薪酬查核委员会资格审查，公司第五届董事会第三十次集会会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选康晓丹为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在选举为董过后接受第五届董事会提名与薪酬查核委员会委员。任期自公司 2021 年第二次姑且股东大会决策通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 康晓丹先生简历详见附件。 特此通告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2021年9月25日 附件康晓丹先生简历：
康晓丹先生，1980 年出生，研究生学历。历任珠海九洲能源公司副总司理，珠海九洲控股团体有限公司成长打点部副总司理，珠海九洲控股团体有限公司成长打点部总司理，珠海九控投资有限公司执行董事、总司理，珠海九控股权基金打点有限公司执行董事，珠海九洲控股团体有限公司计谋营运中心总司理、安详打点部主任，珠海控股资产打点有限公司总司理，珠海九洲文旅投资控股有限公司董事，珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司董事。康晓丹先生未直接或间接持有公司股票，与公司董事、监事、高级打点人员、公司的控股股东和实际节制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联干系。康晓丹先生不存在《深圳证券生意业务所上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所列景象。经公司在中国执行信息果真网查询，其不属于“失信被执行人”。
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