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　　证券代码：603838 证券简称：四通股份 通告编号：2021-080

　　 广东四通团体股份有限公司

　　 关于公司董事会秘书告退及聘任的通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 因事情原因，广东四通团体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书黄奕鹏先生辞去公司董事会秘书职务。按照《公司法》和《上海证券生意业务所股票上市法则》的相关划定，上述告退陈诉自送达公司董事会时生效。黄奕鹏先生接受董事会秘书期间能恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO进程、策划成长、类型管理、成本运作、信息披露、投资者干系打点等方面发挥了重要浸染，公司及董事会对黄奕鹏先生在任职期间为公司成长所做的孝敬暗示衷心感激！

　　 2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会 2021 年第八次集会会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司全体董事投票表决，，同意聘任张平先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会决策通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　 公司独立董事对聘任董事会秘书颁发意见如下：张平先生具备推行董事会秘书职责所必须的专业常识、事情履历，其任职资格切合《公司法》、《上海证券生意业务所股票上市法则》、《上海证券生意业务所上市公司董事会秘书打点步伐》等有关划定，张平先生不曾受过中国证监会、上海证券生意业务所及其他相关部分的惩罚和惩戒，其董事会秘书任职资格已经上海证券生意业务所审核无异议。我们一致同意该议案。

　　 特此通告

　　 广东四通团体股份有限公司董事会

　　 2021 年 10 月 13 日附件：

　　 董事会秘书简历

　　 张平，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，打点学学士学位，中级管帐师。2019 年 5 月-2021 年 6 月任广东东唯新质料有限公司财政认真人；2021 年 7 月至今就职于广东四通团体股份有限公司。

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