1月17日，浙江省杭州市中级人民法院对被告人王文俊等15人集资骗财骗、伪造国度构造证件案举办了果真开庭审理。鹰鉴相识到，王文俊等15人先后创立数十家公司，设立“宝利来”、“易通商城”等平台，以许诺高额回报的形式向境表里48万余人非法集资536亿余元，共造成投资人损失资金高达170亿余元。

庭审现场

经查明，2014年2月至2016年4月期间，被告人王文俊等人先后创立杭州三三健康生物科技有限公司(以下简称：健康公司)、杭州三三玉茶坊打点有限公司（以下简称：玉茶坊）和武汉三三康满堂生物科技有限公司（以下简称：康满堂），通过三三系公司各地市场运营人员，以招商会、微信群、培训授课等方法举办宣传，以推销保健产物、岫岩玉等商品为名在全国各地成长加盟商，并形成“宝利来”平台和“易通商城”的市署理、区署理和处事网点三个加盟商层级，收取巨额加盟费。

2014年6月，被告人王文俊、王文澜二人在嘉兴创立杭州三三易通电子商务有限公司（以下简称易通公司），经被告人陈大为推荐由郑大信息技能有限公司开拓“宝利来”平台软件，通过、嘉兴三三讯通科技有限公司（以下简称：讯通公司）设立“宝利来”平台，在未取得金融生意业务资质的环境下，将无实际投资代价的岫岩玉单件包装成原始资产包作为平台生意业务标的，以雷同证券化生意业务的模式开展网上玉石订单生意业务，收取交易两边千分之三生意业务手续费。

由玉茶坊和湖北玉子春秋玉器文化成长有限公司（以下简称：玉子春秋公司）两家关联公司先后以2000元或3000元的初始单价，，在一级市场向各级加盟商和会员发售原始资产包，再将对应生意业务标的挂在“宝利来”平台二级市场举办线上生意业务。

王文俊等15名被告人站在被告席上

平台对外宣称以十分之一的市场价发售资产包，以玉茶坊实体加盟店中的同类产物标价表白资产包市场价，并理睬资产包价值涨至10倍则由公司向会员回购，以此为诱饵吸引署理商和会员申购原始资产包及参加平台生意业务。实际上，平台兑付的原始资产包为"裸玉”，加盟店销售的为“金镶玉”岫岩玉产物。

为增加“宝利来”平台吸金量，以区域提成、推荐提成、地域市场排名提成等多种提成方法及会员在“宝利来”平台的采购专款积分指定消费为诱饵，刺激玉茶坊、康满堂署理商努力成长平台会员。

2015年7月，为到达一毗邻收、占用会员资金的目标，被告人王文俊、王文澜、吴铭等人先后耗费巨额资金雇佣被告人邵洁、周晓垣为首和被告人撒荣阁为首的两支操盘团队，通过操纵讯通公司结算部提供的虚假账户、虛假资金流水和虚假资产包，采纳高进低抛、自买自卖等方法，给宝利来平台会员造成资产包生意业务量活泼、价值单边上扬的假象，吸引会员大量投入资金。

为掌控及动用会员入金款，王文俊等人未利用第三方禁锢账户禁锢会员进出金，而是通过讯通公司财政部和结算部等人员查对会员银行入金款后手工录入“宝利来”平台，以使会员生意业务账户资金与公司账户资金脱节，给会员造成账面资产一连盈利的假象，实际资金却已被直接占用。

2016年7月，为了给“宝利来”平台披上正当外衣， 骗取公家书任，王文俊指使被告人陈大为、潘春红等人操作讯通公司全资收购浙江禾信大宗商品生意业务中心有限公司(以下简称：禾商所)，将“宝利来”平台挂在禾商所名下举办生意业务，对外宣传是经核准的禾商所宝利来平台。

实际上，禾商所只是名称和策划范畴经省金融办报备，但“宝利来”平台资产包的生意业务品种及生意业务法则等事项均未报备，属于违规生意业务。收购禾商所之后，“宝利来”平台会员数量、原始资产包申购量、会员数及入金量开始急剧增加。

被告人王文俊