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证券代码：688339 证券简称：亿华通 通告编号：2021-074
北京亿华通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性陈 述可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性依法包袱法令责任。
一、关于独立董事告退环境
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会克日收到公司独立董事张进华先生的书面告退陈诉，因小我私家原因，张进华先生向公司董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务。辞去以上职务后，张进华先生不再接受公司任何职务。张进华先生的告退将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》《上海证券生意业务所科创板上市公司自律禁锢法则合用指引第 1 号——类型运作》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关划定，张进华先生的告退将在公司股东大会选举新任独立董过后生效。在此期间，张进华先生将继承推行独立董事及提名委员会委员的职责。
张进华先生在接受公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司类型运作和康健成长发挥了努力浸染。公司董事会对张进华先生在其接受独立董事期间为公司所做的孝敬暗示衷心的感激。
二、关于补选独立董事的环境
为完善公司管理布局，担保公司董事会的类型运作。按照《公司法》和《公司章程》等有关划定，经公司第二届董事会提名委员会提议并举办资格审查，公司董事会提名纪雪洪先生（简历后附）为公司第二届董事会独立董事候选人。 公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十九次集会会议，审议通过了《关于独立董事告退及补选独立董事的议案》，同意提名纪雪洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并拟接受董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
停止本通告披露日，纪雪洪先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际节制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系。纪雪洪先生尚未取得上海证券生意业务所独立董事资格证书，已理睬将介入上海证券生意业务所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性尚需上海证券生意业务所审核无异议后提交股东大会审议。
三、独立董事颁发的独立意见
我们审阅了《关于独立董事告退及补选独立董事的议案》，公司本次独立董事候选人推荐、提名和表决措施切合有关法令、礼貌及类型性文件和《公司章程》的有关划定。我们审阅了本次弥补的独立董事候选人纪雪洪先生的简历等相关资料，本次提名的独立董事候选人纪雪洪先生切合上市公司独立董事任职资格的划定，候选人的教诲配景、事情经验、专业本领可以或许胜任董事的职责要求，未发明存在违反《公司法》《公司章程》等划定的不得接受上市公司独立董事的景象，独立董事候选人切合独立性要求。
综上，我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。纪雪洪先生当选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
特此通告。
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日 附件：
纪雪洪先生简历：
纪雪洪，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学打点科学与工程博士，民盟盟员。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，于天津大学与中汽中心连系造就博士后事情站从事研究事情；2008 年 6 月至今历任北方家产大学经济打点学院讲师、副传授、传授，恒久从事财富经济、财政打点和贸易模式研究。
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