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　　证券简称：美盛文化 证券代码：002699 通告编号：2022-010

　　 美盛文化创意股份有限公司

　　 关于董事会秘书告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。 克日，，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会收到公司董事会秘书、副总司理赵明珍密斯的书面告退陈诉。赵明珍密斯因疫情原因，异地事情未便，申请辞去公司董事会秘书及副总司理职务。按拍照关划定，告退陈诉自送达公司董事会时生效，赵明珍密斯告退后将不在公司接受任何职务。

　　 按拍照关划定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事会指定公司董事兼财政总监石军龙先生代行董事会秘书职责，公司将凭据相关划定尽快礼聘新的董事会秘书。

　　 赵明珍密斯未持有本公司股份，在接受公司董事会秘书及副总司理期间当真履职、勤勉尽责，公司董事会对赵明珍密斯任职期间为公司做出的孝敬暗示衷心感激！

　　 石军龙先生接洽方法如下：

　　 电话：0575-86226885 传真：0575-86288588

　　 电子邮箱：[email protected]

　　 接洽地点：浙江省新昌省级高新技能园区内（南岩）

　　 特此通告。

　　 美盛文化创意股份有限公司董事会

　　 2022 年 2 月 22 日

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