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　　证券代码：603617 证券简称：君禾股份 通告编号：2022-013债券代码：113567 债券简称：君禾转债

　　 君禾泵业股份有限公司

　　 关于独立董事告退及弥补独立董事的通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司独立董事张盛国先生的书面告退信，并于 2022 年 2 月 25 日召开了第四届董事会第六次集会会议，审议通过了《关于补没收司独立董事的议案》。现将相关事项通告如下：

　　 鉴于独立董事张盛国先生于克日因小我私家原因提出辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员的职务，按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》的有关划定，按照公司董事会提名，拟弥补陈翼然先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　 在公司股东大会选举发生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，张盛国先生仍将依照法令礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程划定，推行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。公司董事会对张盛国先生在任职期间为公司及董事会事情所做出的孝敬暗示衷心的感激！

　　 公司董事会及独立董事已对陈翼然先生的教诲配景、事情经验等根基环境举办了充实相识，认为陈翼然先生具有推行独立董事职责所必须的事情履历，切合接受上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未清除的环境，也不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》中划定克制任职的条件，，最近三年也不曾受到过中国证监会和证券生意业务所的任何惩罚和惩戒。

　　 此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　 1特此通告。

　　 君禾泵业股份有限公司董事会

　　 2022 年 3 月 1 日

　　 2附简历：

　　 陈翼然，中国国籍，男，1986 年生。同济大学打点学博士、德国欧洲商学院（European Business School）会见学者、复旦大学打点学学士。现任宁波大学商学院讲师、宁波大学管帐专硕（MPAcc）教诲中心执行主任、宁波市管帐协会诚信委员会委员。曾主持和参加国度自然科学基金、教诲部人文社科筹划基金、浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学基地项目等多项纵向课题，在海表里焦点期刊上颁发多篇学术论文。主要研究偏向财政与创新计谋。

　　 陈翼然先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际节制人不存在关联干系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。陈翼然先生与公司其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系。陈翼然先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际节制人不存在关联干系。

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