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　　证券代码：002373 证券简称：千方科技 通告编号：2022-029

　　 北京千方科技股份有限公司

　　 关于公司董事兼总司理告退及聘任总司理的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会克日收到公司董事兼总司理潘璠先生的书面告退陈诉。潘璠先生原定任期至 2023 年 9 月 17 日，现因小我私家原因申请辞去公司董事及董事会部属计谋委员会委员、总司理职务，潘璠先生告退后，不再接受公司及控股子公司的任何职务。按照《公司法》、《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 1 号——主板上市公司类型运作》及《公司章程》等有关划定，潘璠先生的告退陈诉自送达董事会之日起生效。潘璠先生告退不会影响公司日常出产策划及相关事情的正常举办。

　　 停止本通告披露日，潘璠先生未持有公司股票。公司及董事会对潘璠先生在任职期间为公司成长做出的孝敬暗示衷心感激！

　　 按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，函授，经董事会提名委员会审查，公司董事长夏曙东先生提名，公司董事会聘任夏曙东先生为公司总司理，辦公室軟體 office，认真公司日常策划打点事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。夏曙东先生简历详见附件。

　　 公司独立董事对本次总司理告退及聘任新任总司理的事项颁发了明晰同意的独立意见，于同日登载在巨潮资讯网（）。

　　 特此通告。

　　 北京千方科技股份有限公司董事会

　　 2022 年 5 月 26 日

　　 1附件：新聘任公司总司理夏曙东先生简历

　　 夏曙东：男，1972 年 10 月生，北京大学博士研究生。于 2000 年创建北京北大千方科技有限公司，接受总司理；2003 年结业于北京大学地理学与地理信息系统专业，获博士学位。2008 年 5 月至今接受北京千方信息科技团体有限公司董事长兼总裁；自 2013 年 6 月至今接受北京千方团体有限公司执行董事职务；2017 年 4 月至今，接受浙江宇视科技有限公司董事长；2014 年 7 月至 2020 年 9月接受本公司总司理，2014 年 7 月至今接受公司董事长。

　　 夏曙东先生是公司控股股东、实际节制人，其直接持有公司股份 239,692,806股，占公司总股本的 15.16%，其节制的法人北京千方团体有限公司持有公司股份 109,175,576 股，占公司总股本的 6.91%，合计持有公司股份 348,868,382 股，共占公司总股本的 22.07%。夏曙东先生与公司董事夏曙锋先生为兄弟干系，除上述环境外，夏曙东先生与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 1 号——主板上市公司类型运作》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点人员的景象。不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，尚未有明晰结论的景象，南一蘋果卷，非失信被执行人。切合《公司法》等相关法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》划定的任职条件。

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