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　　 证券代码：000626 证券简称：远大控股 通告编号：2022-076

　　 远大财富控股股份有限公司

　　 关于董事会秘书告退暨聘任董事会秘书的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 一、关于董事会秘书告退的环境

　　 远大财富控股股份有限公司（以下简称；公司）于 2022 年 7 月 7 日收到公司董事、董事会秘书张勉先生的书面告退陈诉，张勉先生因小我私家原因辞去公司董事会秘书职务。张勉先生辞去公司董事会秘书职务后，仍继承接受公司董事职务。张勉先生关于辞去董事会秘书职务的书面告退陈诉自送达公司董事会之日起生效。

　　 张勉先生在接受公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的孝敬暗示衷心感激！

　　 二、关于聘任董事会秘书的环境

　　 2022 年 7 月 8 日，公司第十届董事会召开 2022 年度第八次集会会议，审议通过了《关于聘任朱丰超先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱丰超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止，朱丰超先生小我私家简历及接洽方法附后。

　　 朱丰超先生具备接受董事会秘书相关的专业常识、事情履历和打点本领，已取得董事会秘书资格证书，南一蘋果卷，其任职资格切合《公司法》、《深圳证券生意业务所股票上市法则》、《公司章程》等划定。

　　 公司独立董事对聘任董事会秘书事项颁发独立意见暗示同意。

　　 特此通告。

　　 远大财富控股股份有限公司董事会

　　 二〇二二年七月九日

　　 1 附：董事会秘书小我私家简历、接洽方法

　　 （一）小我私家简历

　　 朱丰超先生，1988年11月出生，翰林黑貓卷 國營事業 xyz 小鴨租車，打点学硕士，具有注册管帐师资格和法令职业资格。曾挂职福建省南平市临江镇副镇长、任职中国远大团体有限责任公司打点审计委员会审计司理、宁波东海银行股份有限公司董事会办公室主任、远大财富控股股份有限公司董事会办公室主任等，现任职远大财富控股股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。朱丰超先生不存在深圳证券生意业务所《上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司类型运作》第3.2.2条所列景象，与持有公司5%以上股份的股东、实际节制人、公司其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系，未持有公司股份。

　　 （二）接洽方法

　　 公司董事会秘书朱丰超先生接洽方法：

　　 电 话：0518-85153595

　　 传 真：0518-85150105

　　 电子邮箱：[email protected]

　　 通讯地点：连云港高新技能财富开拓区高新八路 4 号

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