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　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 通告编号：2022-048

　　 安徽省交通筹划设计研究总院股份有限公司 关于副总司理（副总裁）、董事会秘书告退的通告 公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 安徽省交通筹划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 8 日收到公司副总司理（副总裁）、董事会秘书毛洪强先生的书面告退陈诉。因事情岗亭变换原因，毛洪强先生辞去公司副总司理（副总裁）、董事会秘书职务。告退后，毛洪强先生不再接受公司及所属公司的任何职务。

　　 毛洪强先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。按照《公司法》及《公司章程》的相关划定，毛洪强先生的告退不影响公司董事会的正常运行，命題光碟，告退申请自送达公司董事会时生效。

　　 毛洪强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司类型运作和康健成长发挥了努力浸染。公司董事会谨此对毛洪强先生在任职期间对公司成长所做出的孝敬暗示衷心感激！

　　 按照《上海证券生意业务所股票上市法则》等有关划定，XYZ，经公司第三届董事会第三十三次集会会议审议，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总司理（总裁）、董事徐宏光先生代行董事会秘书职责，

　　 －1－代行期不高出三个月。公司将凭据相关划定，高點函授，尽快完成董事会秘书的选聘事情。

　　 特此通告。

　　 安徽省交通筹划设计研究总院股份有限公司董事会

　　 2022 年 7 月 9 日

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