据路透社报道，内地时间7月20日，欧盟委员会提出将更新欧盟反洗钱礼貌并提议设立一个反洗钱机构，同时将增强对包罗比特币在内的加密钱币资产的节制。

　　欧盟委员会在一份声明中说，这份提案是旨在增强欧盟反洗钱和冲击可怕主义融资法则的一揽子提案之一。该一揽子提案包罗4项立法发起，除建设新机构外，还包罗有关客户尽职观测、新的反洗钱指令以及对欧盟范畴内大额现金付出配置1万欧元上限等方面的法则。新法则将完全包围加密钱币行业。

　　欧盟委员会称，“今朝，只有特定类此外加密资产处事提供商被纳入欧盟反洗钱和冲击可怕主义融资法则的范畴。拟议中的改良将把这些法则扩展到整个加密行业，迫使所有处事提供商对其客户举办尽职观测。新的提案将确保比拟特币等加密资产转移的完全可追溯性，并将提前发明和阻止其大概用于洗钱或可怕主义融资的行为。”

　　欧盟委员会还暗示，大额现金付出对犯法分子来说是一种很难被发明的洗钱方法。因此，欧盟委员会提议在全欧盟范畴内对大额现金付出设定1万欧元的上限。欧盟委员会称，将克制加密钱币生意业务。欧盟委员会暗示，应该对加密钱币施加与通例银行电汇沟通的打点划定。不外，该方案须获得欧洲议会和欧洲理事会核准，进程大概会很漫长。

　　欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯说，欧盟反洗钱法则今朝是世界上最严格的法则之一，但此刻需要始终如一地实施这些法则并举办密切监视。新法则是欧盟采纳的斗胆办法，将“封锁洗钱大门”，并阻止犯法分子将不义之财塞入腰包。欧盟金融处事委员玛丽德·麦吉尼斯暗示，该一揽子提案将加大欧盟阻止“脏钱”逃避金融系统禁锢的力度。

　　欧盟拟设立的反洗钱机构（AMLA）将于2024年开始运转，并将协调各国禁锢机构，以确保各国生意业务行为遵守尺度，，制止犯科跨境资金活动。欧盟估量，欧盟单一法则的反洗钱礼貌将协调解个欧盟范畴的立法。

　　洗钱和为可怕主义融资威胁着欧盟的金融完整性。据欧洲刑警组织预计，约1%的欧盟年度海内出产总值（GDP）与可疑金融勾当有关。在拉脱维亚的ABLV银行、马耳他的皮拉图斯银行等呈现违反反洗钱法则的案例之后，欧盟委员会于2020年5月提出了设立一项旨在阻止洗钱和为可怕主义融资的全面性政策的动作打算。

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