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　　证券简称：大伶俐 证券代码：601519 编号：临 2021-042

　　 上海大伶俐股份有限公司 关于独立董事任职期满告退和补选独立董事的通告

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性陈 述可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 一、关于独立董事告退的环境

　　 至 2021 年 10 月 14 日，上海大伶俐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙军军先生持续接受公司独立董事满六年，按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关划定，孙军军先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计与内控委员会和薪酬与查核委员会的委员职务，告退后，孙军军先生不再接受公司任何职务。

　　 公司对孙军军先生在任职期间的事情及所做出的孝敬暗示衷心的感激。

　　 二、关于补选独立董事的环境

　　 公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第四届董事会 2021 年第七次集会会议，集会会议审议通过了《关于弥补第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张思坚先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时补选张思坚先生为审计与内控委员会和薪酬与查核委员会的委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。张思坚先生接受相关董事会专门委员会事宜以公司股东大会选举其接受董事为前提。

　　 公司独立董事认为：公司第四届董事会独立董事候选人的提名程

　　 1序类型，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定；公司第四届董事会独立董事候选人张思坚先生具备推行相关职责的任职条件及事情履历；公司第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券生意业务所上市公司董事选任与行为指引》第十条划定的不得接受公司董事的景象，切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》以及上海证券生意业务所《股票上市法则》划定的任职条件。

　　 张思坚先生的任职资格和独立性已经上海证券生意业务所存案审核通过，尚需提交股东大会审议。

　　 特此通告。

　　 上海大伶俐股份有限公司董事会

　　 二〇二一年九月三十日

　　 2 附件：张思坚先生简历

　　 张思坚：男，中国香港籍，1966 年 5 月出生，，硕士和 MBA 学历，曾任美国 Nonin Medical 机电设计工程师，Diametrics Medical 司理，英国德意志银行伦敦投行部司理，伦敦 Doughty Hanson 投资司理，香港霸菱亚洲投资执行董事，红杉成本中国董事总司理。现任上海康煦股权投资基金打点有限公司打点合资人。

　　 停止今朝，张思坚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际节制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级打点人员无关联干系；不存在《公司法》第一百四十六条划定的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入法子；未被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事、监事和高级打点人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券生意业务所果真谴责或传递品评；没有因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测等景象。

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