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　　股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2022-027

　　 中远海运科技股份有限公司

　　 关于董事告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

　　 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到董事刘竹声先生、方楚南先生的书面告退陈诉。因退休原因，刘竹声先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会计谋委员会委员的职务。因退休原因，方楚南先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计与风险委员会委员的职务。上述人员告退后，将不在公司接受任何职务。截至本通告披露日，oeoe.to，上述人员均未持有公司股份。

　　 按照《公司法》、《深圳证券生意业务所上市公司类型运作指引》及《公司章程》等的有关划定，刘竹声先生、方楚南先生的告退未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其告退陈诉自送达公司董事会时生效。公司将凭据法定措施完成董事的补选事情。

　　 刘竹声先生、方楚南先生在董事会任职期间为公司类型运作、可一连成长等做出了重要孝敬。公司及董事会向刘竹声先生、方楚南先生暗示衷心感激。

　　 特此通告。

　　 中远海运科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇二二年七月九日

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